證券代碼：*002*1　 　股票簡稱：ST時萬　 　 編號：臨202*－001

遼寧時代萬恒股份吉印通

第八屆董事會第五次會議（臨時會議）決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任遼寧。

一、董事會會議召開情況：

遼寧時代萬恒股份吉印通第八屆董事會第五次會議（臨時會議）于202*年1月1*日上午10時以通訊方式召開,會議通知于202*年1月12日以書面及電子郵件方式發(fā)出遼寧。本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況：

會議經(jīng)過認(rèn)真審議遼寧，以表決票方式表決通過了如下議案：

1、關(guān)于向大連證監(jiān)局報送整改情況報告的議案；

021yin.com遼寧。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票遼寧。

2、關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案；

鑒于公司獨(dú)立董事楊英錦女士因個人原因，已辭去公司獨(dú)立董事、董事會審計委員會主任委員、提名委員會和薪酬與考核委員會委員職務(wù)，不在公司擔(dān)任任何職務(wù)遼寧。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)文件規(guī)定，公司需補(bǔ)選一名獨(dú)立董事遼寧。董事會同意提名耿瑋先生（簡歷附后）為公司第八屆董事會獨(dú)立董事，任期至本屆董事會屆滿。

耿瑋先生的任職資格已提交上海證券交易所審核，無異議通過遼寧。

本議案尚需提交股東大會審議遼寧。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票遼寧。

*、關(guān)于注銷倉儲分公司的議案；

公司倉儲分公司主要從事租賃服務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模、實物資產(chǎn)額較小，年利潤較低，基本處于零利潤狀態(tài)，不屬于重大業(yè)務(wù)范疇遼寧。

基于公司聚焦新能源電池主業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合倉儲業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，董事會同意終止倉儲分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營，并予以工商注銷遼寧。

倉儲分公司終止經(jīng)營及注銷，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生影響遼寧。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票遼寧。

*、關(guān)于修改公司章程的議案

021yin.com的《關(guān)于注銷倉儲分公司及修改公司章程的公告》遼寧。

本議案尚需提交股東大會審議遼寧。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票遼寧。

*、關(guān)于召開202*年第一次臨時股東大會的議案

公司定于202*年2月1日1*時，在遼寧時代大廈12樓會議室，以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式召開202*年第一次臨時股東大會遼寧。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票遼寧。

特此公告遼寧。

遼寧時代萬恒股份吉印通董事會

202*年1月17日

附：獨(dú)立董事候選人簡歷

耿瑋，197*年生，會計學(xué)專業(yè)博士、澳洲CPA遼寧。199*年9月至2011年12月，就讀于東北財經(jīng)大學(xué)，取得會計學(xué)專業(yè)博士學(xué)位。2002年*月至201*年12月，任教于東北財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院；201*年12月至今，任東北財經(jīng)大學(xué)國際商學(xué)院副院長，會計學(xué)專業(yè)副教授。2021年獲得遼寧省混合式教學(xué)一流課程《中級財務(wù)會計》主持人及主講教師。在專業(yè)期刊發(fā)表多篇論文，主要研究IFRS和中國企業(yè)會計準(zhǔn)則、上市公司財務(wù)報表分析、公司戰(zhàn)略與財務(wù)報告等問題，多次給企業(yè)講授中國企業(yè)會計準(zhǔn)則、財報分析等方面的培訓(xùn)課程。

證券代碼：*002*1　 　證券簡稱：ST時萬　 　 編號：臨202*－002

遼寧時代萬恒股份吉印通

第八屆監(jiān)事會第三次會議（臨時會議）決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任遼寧。

遼寧時代萬恒股份吉印通第八屆監(jiān)事會第四次會議（臨時會議）于202*年1月1*日下午在遼寧時代大廈12樓會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事*人，實到監(jiān)事*人，符合《公司章程》規(guī)定遼寧。會議由監(jiān)事會主席陸正海先生主持。會議審議并通過如下事項：

關(guān)于向大連證監(jiān)局報送整改情況報告的議案；

監(jiān)事會認(rèn)為：

公司就大連證監(jiān)局監(jiān)管函中指出的資金占用、信披及聯(lián)營公司擔(dān)保事項進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)和整改，于2022年內(nèi)已完成非經(jīng)營性資金占用清償工作，也多次與聯(lián)營公司、聯(lián)營公司控股股東溝通情況，商議聯(lián)營公司對外擔(dān)保問題解決方案，維護(hù)了公司合法權(quán)益遼寧。同意公司報送的《關(guān)于資金占用、信披及聯(lián)營公司擔(dān)保事項整改情況的報告》。

以上議案以*票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過遼寧。

特此公告遼寧。　　　　　　　　

遼寧時代萬恒股份吉印通

監(jiān) 事 會

二○二三年一月十七日

證券代碼：*002*1　 　證券簡稱：ST時萬　 　 編號：臨202*－00*

遼寧時代萬恒股份吉印通

關(guān)于注銷倉儲分公司及修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任遼寧。

202*年1月1*日公司召開第八屆董事會第五次會議（臨時會議）審議通過了《關(guān)于注銷倉儲分公司的議案》及《關(guān)于修改公司章程的議案》遼寧，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、關(guān)于注銷倉儲分公司

基于公司聚焦新能源電池主業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合倉儲業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，董事會同意終止倉儲分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營，并予以工商注銷遼寧。

倉儲分公司終止經(jīng)營及注銷，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生影響遼寧。

二、關(guān)于修改公司章程

公司擬終止倉儲分公司經(jīng)營遼寧，并予以工商注銷，為此需在公司章程中經(jīng)營范圍處刪除“倉儲業(yè)務(wù)”一項，具體如下：

（一）修改第十四條，原內(nèi)容為：“第十四條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：新能源、新能源電池及新能源電池材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目的投資與經(jīng)營；林業(yè)資源開發(fā)項目的投資與經(jīng)營；項目投資及投資項目管理；寫字間出租與倉儲業(yè)務(wù)，貨物進(jìn)出口遼寧。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。”修改后的內(nèi)容為：“第十四條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：新能源、新能源電池及新能源電池材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目的投資與經(jīng)營；林業(yè)資源開發(fā)項目的投資與經(jīng)營；項目投資與投資管理；寫字間出租；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。”

本次修改以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)遼寧。

（二）公司章程其他內(nèi)容不作變更遼寧。

提請股東大會授權(quán)董事會辦理相應(yīng)工商登記變更（備案）手續(xù)遼寧。

本議案尚需提交股東大會審議遼寧。

特此公告遼寧。

遼寧時代萬恒股份吉印通董事會

202*年1月17日

證券代碼：*002*1 證券簡稱：ST時萬 公告編號：202*-00*

遼寧時代萬恒股份吉印通

關(guān)于召開202*年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任遼寧。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：202*年2月1日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

202*年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：202*年2月1日 1*點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：遼寧省大連市中山區(qū)港灣街7號遼寧，遼寧時代大廈12樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間遼寧。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自202*年2月1日

至202*年2月1日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:1*-1*:00遼寧。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行遼寧。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及遼寧。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

021yin.com），以及 202*年 1月 17日的《中國證券報》和《上海證券報》遼寧。

2、 特別決議議案：無

*、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：無

*、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

*、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

021yin.com）進(jìn)行投票遼寧。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票遼寧。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票遼寧。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)遼寧。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交遼寧。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式遼寧，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決遼寧。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員遼寧。

(三) 公司聘請的律師遼寧。

(四) 其遼寧他?cè)藛T

五、 會議登記方法

（一）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及復(fù)印件、本人身份證及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證及復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)遼寧。

（二）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡及復(fù)印件辦理登記手續(xù)遼寧。

（三）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)遼寧。

（四）上述登記材料均需提供復(fù)印件或原件（授權(quán)委托書）一份遼寧。自然人股東登記材料復(fù)印件須個人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

（五）異地股東可采用傳真的方式登記遼寧。

（六）登記時間：202*年1月*1日（9：*0-11：*0及1*：00-1*：00）

（七）登記地點(diǎn)：大連市中山區(qū)港灣街7號遼寧時代大廈12樓本公司董事會辦公室

六、 其遼寧他事項

聯(lián) 系 人：曹健

聯(lián)系電話：0*11-*2**7777-7**

傳真：0*11-*279*000

聯(lián)系地址：大連市中山區(qū)港灣街7號

郵政編碼：11*001

021yin.com

與會股東食宿及交通費(fèi)自理遼寧。

特此公告遼寧。

遼寧時代萬恒股份吉印通董事會

202*年1月17日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件：遼寧時代萬恒股份吉印通第八屆董事會第五次會議（臨時會議）決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

遼寧時代萬恒股份吉印通：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席202*年2月1日召開的貴公司202*年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)遼寧。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

證券代碼：*002*1　 　證券簡稱：ST時萬　 　 編號：臨202*－00*

遼寧時代萬恒股份吉印通

關(guān)于披露整改報告的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任遼寧。

遼寧時代萬恒股份吉印通（以下簡稱“公司”）于2022年12月7日發(fā)布《關(guān)于收到大連監(jiān)管局對公司及相關(guān)責(zé)任人控股股東采取出具警示函責(zé)令改正監(jiān)管措施決定的公告》（公告編號：臨2022-0**），公司及控股股東遼寧時代萬恒控股集團(tuán)吉印通（以下簡稱“控股集團(tuán)”）按照監(jiān)管函要求對存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改，整改報告已報送大連證監(jiān)局，獲無異議通過遼寧。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下。

一、公司關(guān)于資金占用、信披及聯(lián)營公司擔(dān)保事項的整改情況

021yin.com遼寧。

公司第八屆董事會第五次會議（臨時會議）審議通過了《關(guān)于向大連證監(jiān)局報送整改情況報告的議案》，公司第八屆監(jiān)事會第四次會議（臨時會議）也對議案進(jìn)行了審議，監(jiān)事會認(rèn)為“公司就大連證監(jiān)局監(jiān)管函中指出的資金占用、信披及聯(lián)營公司擔(dān)保事項進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)和整改，于2022年內(nèi)已完成非經(jīng)營性資金占用清償工作，也多次與聯(lián)營公司、聯(lián)營公司控股股東溝通情況，商議聯(lián)營公司對外擔(dān)保問題解決方案，維護(hù)了公司合法權(quán)益遼寧。同意公司報送的《關(guān)于資金占用、信披及聯(lián)營公司擔(dān)保事項整改情況的報告》”。

二、控股集團(tuán)整改情況

公司近日收到控股集團(tuán)《告知函》，控股集團(tuán)按照大連證監(jiān)局監(jiān)管函要求報送的《遼寧時代萬恒控股集團(tuán)吉印通整改報告》，已獲大連證監(jiān)局無異議通過，請公司代為履行信息披露義務(wù)遼寧。

021yin.com遼寧。

特此公告遼寧。

遼寧時代萬恒股份吉印通董事會

202*年1月17日